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Panama

“No está en juego la imagen de Uruguay” por los Panama Papers

En entrevista con Tiempo Presente, el director de la secretaría de Antilavado de Activos, Carlos Díaz, sostuvo que no le sorprendieron los nombres de empresarios uruguayos con empresas offshore. “No llaman la atención los nombres uruguayos revelados en los PanamaPapers. Varios de ellos los manejamos hace años”, sostuvo Díaz. Por otro lado, opinó que los trascendidos…

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Fiscal abre caso contra Macri por sociedad en las Bahamas

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La justicia argentina imputó al presidente Mauricio Macri por su participación en la sociedad offshore (Fleg Tranding Ltd), revelada recientemete en la investigación Panama Papers. La causa se inició a raíz de la denuncia penal presentada por el diputado de Neuquén, Darío Martínez, del Frente para la Victoria, quien llevó a la justicia los documentos…

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Bordaberry: “nunca fui propietario de sociedad alguna en Panamá”

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El senador colorado, Pedro Bordaberry, se pronunció sobre la información publicada en Clarín, en el marco de los documentos filtrados en el marco de la investigación Panama Papers. El medio argentino vinculó al legislador colorado con la sociedad panameña Mossak Fonseca y señala que “habría usado una empresa fantasma de Mossack para esconder un arrendamiento…

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Preocupa “demonización” de sociedades por filtraciones en Panama Papers

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“La existencia de sociedades en otras jurisdicciones de baja tributación forma parte del menú de la ingeniera jurídica de las transacciones que se hacen en el mundo. Tratar de buscar aquellas jurisdicciones que tienen menor tributación, mayor flexibilidad de las estructuras y que permiten crear vehículos fácilmente manejables se habla desde hace años y no…

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Uruguayos involucrados en el escándalo de Panama Papers

Varios líderes mundiales, políticos, deportistas y otras figuras mundiales quedaron expuestos luego de que diversos medios internacionales publicaran los contenidos de investigaciones de cerca de 11 millones de archivos pertenecientes a la firma legal panameña Mossack Fonseca. Estos documentos, filtrados por una fuente anónima al medio alemán Suddeutsche Zeitung, revelan los movimientos de empresas offshore…

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